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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2024年4月15日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，现场会议于2024年4月25日上午9:30在公司六楼会议室召开，通讯表决截止时间为2024年4月25日上午12:00。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，其中，现场投票表决董事八名，通讯表决董事一名，采用通讯表决的董事是于韶华先生。会议由公司董事长陈宏伟先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　《沧州明珠塑料股份有限公司2023年度董事会工作报告》详见2024年4月26日巨潮资讯网（）。公司独立董事魏若奇先生、冯颖女士、梅丹女士、陆宇建先生（已离任）、王亚星女士（已离任）向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》并将在公司2023年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》《沧州明珠董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》详见2024年4月26日巨潮资讯网（）。

　　2023年，公司总经理及经理层严格按照公司制定的《总经理工作细则》，依照公司制定的发展战略和发展目标，围绕公司董事会制定的经营计划和经营目标积极展开工作，将2023年度各项工作的完成情况和2024年度工作计划向董事会进行了汇报。

　　《沧州明珠塑料股份有限公司2023年度财务决算报告》和《沧州明珠塑料股份有限公司2023年度审计报告》详见2024年4月26日巨潮资讯网（）。

　　公司2023年度利润分配预案为：以公司现有总股本1,672,697,766股剔除回购专户持有的740,500股后的1,671,957,266股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税）,共计派发现金股利167,195,726.60元，不送红股；不以资本公积金转增股本。本次利润分配符合公司的发展要求，符合《公司章程》中有关利润分配政策的规定，符合证监会有关现金分红的政策。

　　《沧州明珠塑料股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》详见2024年4月26日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（），公告2024-006号。监事会对此发表的审查意见详见2024年4月26日巨潮资讯网（）。

　　公司全体董事、监事和高级管理人员对2023年度报告做出了保证公司2023年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

　　《沧州明珠塑料股份有限公司2023年年度报告摘要》详见2024年4月26日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（），公告2024-007号。《沧州明珠塑料股份有限公司2023年年度报告》详见2024年4月26日巨潮资讯网（）。

　　公司全体董事、监事和高级管理人员对2024年第一季度报告做出了保证公司2024年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

　　《沧州明珠塑料股份有限公司2024年第一季度报告》详见2024年4月26日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（），公告2024-008号。

　　为满足公司生产经营需要，公司2024年—2025年拟向中国工商银行股份有限公司沧州分行、中国银行股份有限公司沧州分行、中国建设银行股份有限公司沧州分行、中国农业银行股份有限公司沧州分行、中国光大银行股份有限公司沧州分行、交通银行股份有限公司沧州分行、兴业银行股份有限公司沧州分行、中国农业银行股份有限公司重庆市荣昌支行、齐鲁银行股份有限公司德州分行、中信银行股份有限公司沧州分行、华夏银行股份有限公司沧州分行、中国工商银行股份有限公司芜湖分行、中国银行股份有限公司芜湖分行、中国建设银行股份有限公司芜湖分行、芜湖扬子农村商业银行、德州银行股份有限公司、山东平原农村商业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司德州分行、齐鲁银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司沧州分行、河北银行股份有限公司沧州分行、沧州银行股份有限公司、河北沧州农村商业银行股份有限公司、浦东发展银行股份有限公司沧州分行、秦皇岛银行股份有限公司等申请560,000万元的综合授信额度，用于办理承兑汇票、信用证、进口押汇、商业票据贴现、银行保函、流动资金、应收账款保理、固定资产、外汇衍生品、跨境融资、质押等业务。公司最终办理的授信额度以银行批准的额度为准。

　　为确保资金需求，公司授权董事长在授信额度内签署有关银行授信手续，并授权签署相关的银行借款与资产抵押合同或文件等手续。授权期限至2024年度股东大会召开日为止。

　　为满足公司下属公司日常经营、业务发展和项目建设需要，提高向金融机构申请融资的效率，2024年度拟为下属公司提供担保额度不超过人民币500,000万元。为确保资金需求，公司董事会授权董事长在上述担保额度内代表公司办理具体担保手续，并签署相关法律文件。授权期限自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开日为止。

　　《沧州明珠塑料股份有限公司关于2024年度为下属公司提供担保额度预计的公告》详见2024年4月26日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（），公告2024-009号。监事会对此发表的审查意见、保荐机构发表的核查意见详见2024年4月26日巨潮资讯网（）。

　　《沧州明珠塑料股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见2024年4月26日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（），公告2024-010号。会计师出具的鉴证报告、保荐机构发表的核查意见详见2024年4月26日巨潮资讯网（）。

　　公司及其全资子公司开展的外汇金融衍生品套期保值业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过5,000万美元（或等值的其他货币），预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过350万美元（或等值的其他货币）。期限自股东大会审议通过之日起12个月内，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。

　　《沧州明珠塑料股份有限公司关于2024年度开展金融衍生品套期保值业务的公告》详见2024年4月26日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（），公告2024-011号。《沧州明珠关于开展金融衍生品套期保值业务的可行性分析报告》、保荐机构发表的核查意见详见2024年4月26日巨潮资讯网（）。

　　《会计师事务所选聘制度》《沧州明珠审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》详见2024年4月26日巨潮资讯网（）。

　　同意子公司沧州东鸿制膜科技有限公司（以下简称“沧州东鸿”）使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。补充流动资金到期后将及时归还到沧州东鸿募集资金专项存储账户。

　　《沧州明珠塑料股份有限公司关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见2024年4月26日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（），公告2024-012号。监事会审查意见、保荐机构的核查意见详见2024年4月26日巨潮资讯网（）。

　　《沧州明珠塑料股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》《中喜会计师事务所（特殊普通合伙）关于沧州明珠塑料股份有限公司内部控制审计报告》、监事会对此发表的审查意见、保荐机构发表的核查意见详见2024年4月26日巨潮资讯网（）。

　　公司第八届董事会第十九次会议决定于2024年5月16日（周四）下午14:30召开2023年度股东大会，《沧州明珠塑料股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》详见2024年4月26日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（），公告2024-013号。

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本1,672,697,766股剔除回购专户持有的740,500股后的1,671,957,266股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　2023年6月，国家发展改革委印发《关于建立健全天然气上下游价格联动机制的指导意见》，是国家层面首次就天然气终端价格联动机制出台的专项指导性文件，有助于进一步理顺和疏导终端环节价格，推动气价灵敏反映市场形势变化、发挥价格对供需的调节作用，引导资源合理供应，保障我国天然气供应安全。

　　2023年，受宏观经济回升向好、气价下行和替代能源供应等因素综合影响，中国天然气消费量为3,917亿立方米，同比增长6.60%。全年国产气2,353亿立方米（含煤制气），增速5.70%，连续7年增产超100亿立方米。

　　展望2024年，受宏观经济稳步增长、国际气价下降、替代能源供应增加等因素影响，预计天然气消费量为4,157亿立方米，增速6.10%。国内天然气产能建设稳步推进，产量将达2,458亿立方米，增速4.50%。预计天然气进口量为1,791亿立方米，增速8.20%，2024年天然气市场需求势必回暖。预期居民用气需求稳步增长，锂电池、光伏玻璃等行业工业客户新增需求不断涌现，天然气将出现新的增长机遇。

　　水利部近日发布了2024年农村水利水电工作要点，强调提升农村供水规模化水平。这一举措旨在改善农村地区的饮水条件，为农村居民提供更加便利和安全的自来水服务。规模化供水工程覆盖农村人口比例达到63%这一目标的提出，意味着中国农村供水工程将向更广泛的地区延伸，涵盖更多的农村居民。规模化供水工程的覆盖面扩大至农村人口比例达到63%，将大大改善农村居民的生活水平。这不仅意味着更多的农村地区将获得稳定可靠的供水，同时也将为乡村振兴战略的实施提供有力支撑。农村供水工程的提质扩面将成为推动乡村全面振兴的一项重要举措。

　　2024年3月9日住房城乡建设部部长倪虹在十四届全国二次会议民生主题记者会上表示，今年继续加大燃气、供水、污水、供热等管网改造，今年再改造10万公里以上。

　　综上所述，2023宏观经济回升向好，国家推动大规模设备更新，城市燃气、给水管网改造为管道行业重新注入活力，会提升管道行业的总体需求量，预测未来一年内PE管道市场会有所回暖。

　　全球软包装发展趋势是使用最少的材料达到对产品的最高保护，近几年来能重新密封的简易包装、延长保质期的包装、易开启包装和便携式包装是未来全球将保持增长势头的突出趋势。

　　在日常生活中，食品安全推动了具有高阻隔性和保护性的软包装材料的应用，以及软包装结构的更新和升级，更加精美的包装在货架上脱颖而出。从备受人们喜欢的泡椒凤爪到现在的风靡小吃界的鸭脖、牛肉干、豆干、小海鲜等越来越多的独立小袋装食品出现在了超市货架上。

　　电商的兴起与物流网络成熟覆盖至城乡角落，加速终端消费类食品、日化用品的流通，同时对包材的消耗大幅增长。近几年的产业结构调整，BOPA薄膜产品会全面实现升。